Tilin tarkistus kirjautumisen jälkeen Talismania Casinossa
Tilin tarkistus tarkoittaa henkilöllisyyden ja maksutavan varmistamista, jotta nosto ja tilin käyttö täyttävät rahanpesun estämistä koskevat vaatimukset.
Milloin vahvistus pyydetään
Talismania Casino pyytää vahvistusta viimeistään ennen ensimmäistä nostoa, koska kasino ei voi maksaa voittoja ilman, että tilin omistaja on tunnistettu.
Vahvistus käynnistyy myös, jos talletus- tai nostotapa muuttuu, esimerkiksi kun vaihdat kortilta e-lompakkoon tai lisäät uuden maksutavan.
Järjestelmä pyytää tarkistusta, jos kirjautuminen tapahtuu uudesta laitteesta tai uudesta sijainnista ja kirjautumistapa poikkeaa aiemmasta, koska se nostaa väärinkäytösriskin.
Tarkistus tulee eteen, jos henkilötiedoissa on ristiriita, kuten eri nimi maksutavassa ja tilillä, tai jos syntymäaika tai osoite on puutteellinen.
Lisäselvitys pyydetään, jos tapahtumissa näkyy epätavallista toimintaa, kuten poikkeuksellisen suuret talletukset tai nopeat talletus–nosto -ketjut.
Asiakirjat, joita yleensä pyydetään
Asiakirjat toimitetaan tilin vahvistusosiossa selkeinä kuvina tai PDF-tiedostoina, ja tietojen pitää vastata pelitilin tietoja.
- Henkilöllisyys: passi, henkilökortti tai ajokortti; kuvassa näkyy koko asiakirja ja tiedot ovat luettavissa.
- Osoite: enintään noin 3 kuukautta vanha lasku (esimerkiksi sähkö, vesi, internet) tai pankin tiliote; nimi ja osoite näkyvät samassa dokumentissa.
- Maksutapa: