Verificação De Conta (KYC) No Talismania Casino
O Talismania Casino aplica verificação de conta (KYC) para confirmar identidade, morada e método de pagamento antes de autorizar certos levantamentos e para cumprir regras de prevenção de fraude e de branqueamento de capitais.
A verificação é pedida no primeiro levantamento, quando o valor total de levantamentos acumula montantes elevados, quando há alterações de dados (nome, morada, telefone), quando o sistema deteta discrepâncias (idade, país, dados do perfil) e quando existem sinais de risco como múltiplas contas ou tentativas repetidas de pagamento falhadas.
O envio de documentos é feito na área de conta, na secção de verificação, com fotografias a cores ou digitalizações legíveis, sem cortes e com os quatro cantos visíveis; ficheiros desfocados ou com reflexos são recusados e voltam a fila de análise.
- Identity (ID/Passport): Passaporte ou documento de identificação oficial com fotografia. O documento tem de estar válido, mostrar nome completo e data de nascimento, e a imagem tem de permitir ler número do documento e data de validade. Em alguns casos, o casino pede uma selfie de verificação com o documento ao lado do rosto para confirmar que o titular é a mesma pessoa do registo.
- Address proof: Comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias, com nome e morada completos iguais aos do perfil. O casino aceita fatura de eletricidade, água, gás, internet/telecomunicações, extrato bancário ou carta de entidade pública. Capturas de ecrã editadas, documentos sem data ou sem o nome do titular não passam na validação.
- Payment method: Para visa e mastercard, o casino pede foto do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis; o código de segurança deve ficar tapado e o restante número pode ser ocultado. Para carteiras como skrill, neteller e paypal, o normal é pedir um comprovativo de titularidade (